Государство с 10 января более жестко отслеживает операции граждан с наличкой

Как сообщает ТАСС, новшество содержится в поправках в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно этому документу, почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму попадают под пристальное внимание государственных структур. Таким образом предполагается прекратить практику, при которой один человек направлял другому на счет мобильного телефона крупные суммы, а другой выводил их с баланса.

Информация о любых операциях с наличными свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Ранее снятие или зачисление наличных средств попадали под контроль, если деньги поступали в организацию путем, не соответствующим ее хозяйственной деятельности. Важно, что блокировать такие переводы не будут — только отслеживать и проверять.

Одновременно введены некоторые ослабления контроля. Они касаются перевода средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца. Ранее такие переводы попадали под обязательный контроль регулятора, теперь это положение отменено. Поступление средств с заграничных анонимных счетов также не контролируется. Эксперт ТАСС, старший юрист налоговой практики компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов полагает, что это откроет дорогу для многочисленных злоупотреблений.